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 证券代码：603716       证券简称：塞力医疗        公告编号：2024-148  债券代码：113601       债券简称：塞力转债    塞力斯医疗科技集团股份有限公司对于“塞力转债”         预测振作转股价钱修正条件的辅导性公告   本公司董事会及举座董事保证本公告履行不存在职何特殊纪录、误导性述说或者舛错 遗漏，并对其履行的真确性、准确性和完满性承担个别及连带背负。    蹙迫履行辅导：    ? 证券代码：603716   证券简称：塞力医疗    ? 债券代码：113601   债券简称：塞力转债    ? 现时转股价钱：12.50元/股    ? 转股起止日历：2021年3月1日至2026年8月20日    ? 自2024年12月9日至2024年12月23日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司  （以下简称“公司”）股票已有十个往改日的收盘价低于当期转股价钱的85%，  预测将触发“塞力转债”的转股价钱修正条件。若触发条件，公司将于触发条件  当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息透露义务。公司董  事会决策经过中将概述商量股票阛阓、自己业务发展及雄伟投资者的合理看法和  建议，敬请雄伟投资者蔼然公司后续公告。    一、可转债刊行上市大概    （一）可更始公司债券刊行情况    经中国证券监督科罚委员会（证监许可【2020】1033号）核准，公司于2020  年8月21日公建立行了543.31万张可更始公司债券，每张面值100元，刊行总数  第二年0.80%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.50%，第六年3.00%。    （二）可更始公司债券上市情况    经上海证券往来所自律监管决定书【2020】306号文快活，公司刊行总数为 债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。    （三）可更始公司债券转股日历及转股价钱下修及调治情况    笔据《上海证券往来所股票上市功令》关联章程和公司《公建立行可更始公 司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司本次刊行的 “塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日起可更始为公司股份，转股期起止日历为 2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日，“塞力转债”运转转股价钱为 16.98 元/股。    初度下修转债转股价钱：经 2024 年第四次临时鼓动大会审议通过并授权董 事会笔据《召募诠释书》中联系条件办理本次向下修正转股价钱联系事宜，包括 笃定本次修正后的转股价钱、顺利日历以偏执他必要事项，并全权办理联系手续。 公司同日于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《对于 笃定向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，快活将“塞力转债”转股价钱由 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）透露的《对于向下修正“塞力转债”转股价钱暨转股停复牌 的公告》（公告编号：2024-111）。    二次下修转债转股价钱：经 2024 年第五次临时鼓动大会审议通过并授权董 事会笔据《召募诠释书》中联系条件办理本次向下修正转股价钱联系事宜，包括 笃定本次修正后的转股价钱、顺利日历以偏执他必要事项，并全权办理联系手续。 公司同日于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于笃定向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，快活将“塞力转债”转股价钱 由 13.71 元/股向下修正为 12.71 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 10 月 28 日起顺利。具体履行详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券往来所网站 （www.sse.com.cn）透露的《对于向下修正“塞力转债”转股价钱暨转股停复牌 的公告》（公告编号：2024-131）。    调治转债转股价钱：因公司实施回购股份刊出,笔据《召募诠释书》的关联 商定，“塞力转债”的转股价钱由蓝本的 12.71 元/股调治为 12.50 元/股。具体 履行详见公司于 2024 年 11 月 19 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn） 透露的《对于回购股份刊出完成调治“塞力转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》 （公告编号：2024-139）。   二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况   笔据公司《召募诠释书》的联系章程，转股价钱向下修正条件具体如下：   （一）转股价钱修正条件   在本次刊行的可转债存续时刻，当公司股票在职意流畅三十个往改日中至少 有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股 价钱向下修正有缱绻并提交公司鼓动大会审议表决。   上述有缱绻须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可更始公司债券的鼓动应当障翳。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往改日公司股票均价和前一交 易日公司股票的往来均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近 一期经审计的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的往改日按调治前的转股价钱和收盘价钱推测，在转股价钱调治日及之后往来 日按调治后的转股价钱和收盘价钱推测。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会和上交所指定的上市公 司信息透露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻等 关联信息。从股权登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正日）出手收复转股 请求并奉行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股日或之后，更始股份登记日之前，该类转股请求应 按修正后的转股价钱奉行。   （二）转股价钱修正条件预测触发情况   本次触发转股价钱修正条件的时刻自 2024 年 12 月 9 日起算。抑制 2024 年 转股价的 85%，预测将触发“塞力转债”的转股价钱修正条件。   三、风险辅导   笔据《上海证券往来所上市公司自律监管率领第 12 号——可更始公司债券》 等联系法律章程及公司《公建立行可更始公司债券召募诠释书》的关联要求，公 司将于触发“塞力转债”的转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正 转股价钱，并实时履行信息透露义务。敬请雄伟投资者蔼然后续公告，看重投资 风险。   特此公告。                  塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会